Danske Bank Danmark er i søkelyset i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av flere milliarder kroner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Danske Bank Danmark er i søkelyset i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av flere milliarder kroner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Danske banker brukt til hvitvasking av milliarder av kroner

To av Skandinavias største banker har blitt brukt til hvitvasking av milliarder av kroner, skriver danske medier.

Ifølge avisen Berlingske har etterforskning som blant annet myndighetene i Latvia og Moldova står bak, avdekket at et internasjonalt, kriminelt nettverk gjennom flere år har skjult milliarder av kroner fra illegale aktiviteter via kontoer i en rekke store, internasjonale banker – deriblant Nordea Bank Danmark og Danske Banks filial i Estland.

Ifølge avisen skal det ha blitt overført over 7 milliarder danske kroner fordelt på 1.700 transaksjoner i perioden 2011 til 2014.

– Dette er transaksjoner av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe hos bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Berlingske.

Pengene er hovedsakelig overført fra britiske stråselskaper via danske banker og har endt opp i skatteparadiser som Seychellene og i Panama. Pengene antas å stamme fra kriminell virksomhet.

Danske Bank innrømmer at kontrollen ikke har vært god nok.

– Vi har ikke hatt god nok styring på denne typen kunder og ikke vært flinke nok til å overvåke mistenkelige transaksjoner i vår filial i Estland, sier Flemming Pristed, sjefjurist i Danske Bank, til Berlingske.

Saken har tråder tilbake til 2014, da det kom fram i flere europeiske medier at opp mot 20 milliarder dollar – tilsvarende rundt 170 milliarder kroner på dagens kurs – hadde blitt hvitvasket gjennom de to bankene Trasta Komercbanka og Moldindcon i henholdsvis Latvia og Moldova, skriver E24.

Pengenes opprinnelse er ennå ikke fastslått, men etterforskningen peker på at de stammer fra kriminalitet i blant annet Russland.

(©NTB)

Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

Hyllet Opgård

Næringslivet hedret entreprenør-veteran.

Pengedryss til idretten

Fondspenger til syv idrettslag i Finnmark.

Trenger 4000 lærere

– Behov for statlige tiltak.

– Jeg vet ikke hvor de skal sende meg

Video: Roland Ouendeno har bodd et halvt liv i Alta. Nå er det over.

– Ingalill strålte for Alta

Finnmark Ap tror de skal vinne Alta-velgerne og sikre tre mandat.

– Ny og spennende erfaring

Alta Vocale øver for fullt til sitt største oppdrag hittil i karrieren.

– Skuffende av Finnmark Ap

– Lytter ikke til framtidens generasjoner.

– En bekymring fra vår side

Finnmarkskvinnene sluntrer unna livsviktig underlivsundersøkelse.

– Vi kjenner kvinnekroppen

Jordmødrene tar gjerne hånd om «kvinneplagene».