Danske Bank Danmark er i søkelyset i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av flere milliarder kroner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Danske Bank Danmark er i søkelyset i forbindelse med etterforskning av hvitvasking av flere milliarder kroner. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Danske banker brukt til hvitvasking av milliarder av kroner

To av Skandinavias største banker har blitt brukt til hvitvasking av milliarder av kroner, skriver danske medier.

Ifølge avisen Berlingske har etterforskning som blant annet myndighetene i Latvia og Moldova står bak, avdekket at et internasjonalt, kriminelt nettverk gjennom flere år har skjult milliarder av kroner fra illegale aktiviteter via kontoer i en rekke store, internasjonale banker – deriblant Nordea Bank Danmark og Danske Banks filial i Estland.

Ifølge avisen skal det ha blitt overført over 7 milliarder danske kroner fordelt på 1.700 transaksjoner i perioden 2011 til 2014.

– Dette er transaksjoner av en så mistenkelig karakter at alle alarmklokker burde ringe hos bankene, sier Lars Krull, seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, til Berlingske.

Pengene er hovedsakelig overført fra britiske stråselskaper via danske banker og har endt opp i skatteparadiser som Seychellene og i Panama. Pengene antas å stamme fra kriminell virksomhet.

Danske Bank innrømmer at kontrollen ikke har vært god nok.

– Vi har ikke hatt god nok styring på denne typen kunder og ikke vært flinke nok til å overvåke mistenkelige transaksjoner i vår filial i Estland, sier Flemming Pristed, sjefjurist i Danske Bank, til Berlingske.

Saken har tråder tilbake til 2014, da det kom fram i flere europeiske medier at opp mot 20 milliarder dollar – tilsvarende rundt 170 milliarder kroner på dagens kurs – hadde blitt hvitvasket gjennom de to bankene Trasta Komercbanka og Moldindcon i henholdsvis Latvia og Moldova, skriver E24.

Pengenes opprinnelse er ennå ikke fastslått, men etterforskningen peker på at de stammer fra kriminalitet i blant annet Russland.

(©NTB)

Les mer om samme tema
 
Redaktøren anbefaler
 

Altaposten ønsker en åpen og saklig debatt. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller strider mot etikk og lovverk. Vi krever at du bruker ditt egentlige navn og oppfordrer alle til å være saklig og vise respekt for andres meninger.

Rolf Edmund Lund, ansvarlig redaktør

– I år slår vi på stortromma

Dagny er en av flere artister som skal lage stemning når City scene fyller ti år.

Mistet lappen

Ung dame for hard på gassen på riksveien.

– Det var en flokk med mennesker

– Politi og ordfører må være med i 17. maitoget i Kautokeino.

– Tror dette er kraftig overdrevet

Altamann mener mopedungdommen får ufortjent mye pepper.

Høy Trump-faktor

Se bildene som får frem Hillbilly-følelsen!

fotball

Strålte i Øksfjord

Mygg- og minilagene fra Alta sørget for fotballfest i Vassdalen.

fotball

Tapte for serielederen

Bjørnevatn ble for sterke på Coop-banen.

– Mange gamle minner her ja

Minner om hva som har foregått inni bilene dukker hyppig opp under et veteranbiltreff.